1. den
9:00-10:30 |
Pavel Dlouhý (EY) |
| Témata: |
Porozumění riziku podvodu
- Rizika a dopady podvodů v organizaci.
- Jak často se s podvodem setkáváme?
- Podmínky vedoucí k podvodům – trojúhelník podvodu.
- Integrita organizace – jak je důležitá, co jí podporuje a co jí brání.
|
|
1. den
10:45-14:15
|
Filip Zelingr (Letiště Praha) |
| Témata: |
Fraud risk assessment a schémy a red flags typů podvodů – ve finančních a nefinančích institucích
- Fraud risk management (FRM) ve vztahu k Enterprise risk managementu (ERM) a metody FRM.
- Analýza procesů a identifikace rizikových míst.
- Definice detailních podvodných scénářů.
- Definice a nastavení red flagů pro efektivní detekci podvodů.
- Typologie podvodů a její vliv na způsob prevence a reakce.
|
|
1. den
14:30-16:00
|
Kateřina Halásek Dosedělová a Tomáš Sádlik (PricewaterhouseCoopers)
host Filip Zelinger (Letiště Praha) |
| Témata: |
Detekce podvodu – význam datových analýz, analýzy střetu zájmů
- Význam včasné detekce podvodů a jejich přístupy.
- Analýza současných metod používaných pro odhalování podvodů.
|
|
2. den
9:00-12:00
|
Jaroslava Kračúnová (Deloitte) |
|
Témata:
|
Právní aspekty interního šetření
- Úskalí ochrany osobnosti a soukromí, pracovněprávní aspekty, ochrana osobních údajů a další.
Prevence podvodu
- Firemní kultura a „TONE of the TOP“.
- Budování funkčního a správně nastaveného firemního compliance programu.
- TOPO a možnost právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti.
|
|
2. den
13:00-14:30
|
Jaroslava Kračúnová (Deloitte)
host Radim Bureš (EY) |
|
Témata:
|
Whistleblowing
- Whistleblowing jako součást kultury organizace.
- Požadavky Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů a česká legislativa.
- Praktické tipy na zavedení oznamovací linky – výhody oznamovacích platforem.
- Jsou obavy z whistleblowingu oprávněné? Jak pracovat s oznámeními.
|
|
2. den
14:30-16:00
|
Tomáš Hořejší (Moneta Money Bank) |
|
Témata:
|
Vyšetřování podezření
- Příprava na vyšetřování a sestavení plánu vyšetřování a obvyklé postupy.
- Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
- Interní vyšetřování vs. trestní řízení (spolupráce s OČTŘ).
|
|
3. den
9:00-10:30
|
Jaromír Kaděra (ČSOB)
|
|
Témata:
|
Bankovní / úvěrové podvody/ pojistné podvody
- Specifika a nejčastější typy podvodů v bance, red flags, kontroly, nápravná opatření.
- Nástroje prevence a detekce / technologická vs procesní detekce.
- Case studies (Úvěrový podvod (případ organizované skupiny); Pokladní rozdíl (padělání bankovek na pokladně); Únik bankovního tajemství (citlivé informace zneužité při žalobě); Pojistný podvod; Krádež identity (banka, pojišťovna); Organizované podvody).
|
|
3. den
10:30-12:00
|
Pavel Dlouhý (EY)
|
|
Témata:
|
AML
- Úvod do problematiky a rizikové faktory.
- AML Compliance program.
|
|
3. den
13:00-14:30
|
Ladislav Smejkal (Dentons)
|
|
Témata:
|
TOPO a právní základ do anti-korupčních programů
- Hlavní důvody zavedení TOPO.
- Přičitatelnost a rozdílnost oproti trestní odpovědnosti fyzických osob.
- Vybraná významná soudní rozhodnutí.
- Možnost vyvinění a vazba na compliance a protikorupční programy.
|
|
3. den
14:30-16:00
|
Vojtech Prerovský (Veolia)
|
|
Témata:
|
Praktické aspekty compliance a anti-korupční programy
- Jak smysluplně stavět compliance a protikorupční programy?
- Jak posoudit skutečnou efektivitu compliance programů?
- ISO37001 certifikace: skutečná ochrana nebo akcelerátor změn?
|
