Prevence financování proliferace
31.5.2024 - 31.5.2024
variabilní symbol: 24151
ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
URČENO PRO
Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.
CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financováním proliferace spojená, včetně uvedení příkladů z praxe.
OBSAH SEMINÁŘE
- Proliferace a financování proliferace.
- Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu.
- Prevence financování proliferace.
- Národní hodnocení rizik financování proliferace.
- Rizika financování proliferace.
- Preventivní a zmírňující opatření.
- Varovné indikátory financování proliferace.
- Obchodní transakce indikující možné PF.
ROZVRH SEMINÁŘE
09:00 - 11:00
Mgr. Jan Mach
Mgr. Jan Mach
Finanční analytický úřad
Bývalý vyšetřovatel závažné finanční kriminality se specializací na podvodné delikvence ( člen vyšetřovacího týmu Harvardských fondů, Investičního fondu Trend) se po odchodu od finanční policie věnoval především trestněprávnímu poradenství. V roce 2008 nastoupil do České spořitelny, a.s. na pozici právník ‐ specialista úvěrových podvodů, přičemž se kromě trestněprávního poradenství a metodiky šetření zaměstnanecké kriminality v oblasti úvěrových podvodů zabýval odhalováním a šetřením závažných úvěrových podvodů, včetně implementace následných preventivních opatření. Od roku 2009 zde působil jako vedoucí oddělení Šetření úvěrových podvodů. Od r. 2012 byl souběžně vedoucím týmů Šetření finanční kriminality a podvodného jednání, a Compliance&AML. V současné době je manažerem útvaru Compliance&AML, kde je odpovědný za vybrané agendy z oblasti compliance/securities compliance/regulatory compliance/ AML/Sanctions&Embargoes/terrorist financing.
Je absolventem magisterského stupně bezpečnostně‐právního studia a zahraniční právnické fakulty, oboru právo a právní vědy.
Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 1 950,- Kč bez DPH (2 360,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)