Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni

Aktualizováno

14.5.2025 - 14.5.2025
variabilní symbol: 25127

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v bankách a dalších finančních institucích.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s regulatorním rámcem upravujícím oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Uvést základní rámec řídícího a kontrolního systému (ŘKS) v oblasti AML/CFT s uvedením očekávání a požadavků ČNB v kontextu interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Regulace oblasti AML/CFT v ČR a na úrovni EU a připravované změny.
  • Řízení rizik v oblasti AML/CFT.
  • Požadavky na ŘKS v oblasti AML/CFT, klíčové osoby, útvary a jejich funkce.
  • Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.
  • Role interního auditu v oblasti AML/CFT, očekávání ČNB a nejčastější zjištění z kontrol v této oblasti.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Bc.et Bc. Jana Eberle Ružarovská, LL.M.
Bc. Martin Mužný, MSc., Int.Dip(AML)

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se