Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
14.5.2025 - 14.5.2025
variabilní symbol: 25127
ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
URČENO PRO
Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v bankách a dalších finančních institucích.
CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky s regulatorním rámcem upravujícím oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Uvést základní rámec řídícího a kontrolního systému (ŘKS) v oblasti AML/CFT s uvedením očekávání a požadavků ČNB v kontextu interního auditu.
OBSAH SEMINÁŘE
- Regulace oblasti AML/CFT v ČR a na úrovni EU a připravované změny.
- Řízení rizik v oblasti AML/CFT.
- Požadavky na ŘKS v oblasti AML/CFT, klíčové osoby, útvary a jejich funkce.
- Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.
- Role interního auditu v oblasti AML/CFT, očekávání ČNB a nejčastější zjištění z kontrol v této oblasti.
ROZVRH SEMINÁŘE
09:00 - 13:00
Bc.et Bc. Jana Eberle Ružarovská, LL.M.
Bc.et Bc. Jana Eberle Ružarovská, LL.M.
Česká národní banka
Bc. Martin Mužný, MSc., Int.Dip(AML)
Česká národní banka
Martin Mužný pracuje v České národní bance na pozici vedoucího referátu pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. V rámci předchozích pracovních pozic v ČNB se zaměřoval na kontroly na místě v oblasti AML, působil také v bankách, kde byl zodpovědný za řízení agendy AML. Dále pracoval na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. Při své praxi měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a byl vedoucím či účastníkem projektů v České republice i v zahraničí, které byly zaměřeny na prevenci a detekci podezřelých znaků u klientů a transakcí. Mezi jeho profesní zájmy patří oblast transakčního monitoringu se zaměřením na prvky FinTechu, např. využití umělé inteligence při šetření podezřelých obchodů.
Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)