Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni

12.6.2024 - 12.6.2024
variabilní symbol: 24141

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v bankách a dalších finančních institucích.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v kontextu interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Aktuální změny v regulaci oblasti AML/CFT na úrovni ČR.
  • Připravované aktivity v oblasti AML/CFT na úrovni EU.
  • Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.
  • Průniky při řízení ML/FT rizik, operačních rizik a rizik IS/IT.
  • Reflexe aktuálních trendů v oblasti AML/CFT.
  • Nejčastější zjištění z AML/CFT kontrol v kontextu interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.
Bc. Martin Mužný, MSc.,Int,Dip
Mgr. Kateřina Pscherová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se