Přihlášení pro členy
Vyhledat
en czen Přihlášení

Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob

Nový

28.3.2025 - 28.3.2025
variabilní symbol: 25067

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a financováním terorismu, procesem identifikace a hodnocením rizik a na ně navazujícími povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a ze systému vnitřních zásad (SVZ) povinné osoby. Seminář zahrnuje praktické příklady a upozorňuje na úskalí, se kterými se může povinná osoba setkat při tvorbě hodnocení rizik a SVZ.

Cílem je poskytnout komplexní porozumění plnění AML povinností, a to v návaznosti na rizika v oblasti praní peněz a financování terorismu. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s národním hodnocením rizik, které je vypracováno samostatně pro oblast financování proliferace (součást AML/CFT opatření) a pro oblast praní peněz a financování terorismu. Na závěr bude představena nová právní úprava účinná v roce 2024 a dojde ke shrnutí chystaných velkých změn v AML legislativě na evropské úrovni se zaměřením na hodnocení rizik.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze? Příklady z praxe.
  • Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
  • Činnost a role Finančního analytického úřadu.
  • Co představují rizika praní špinavých peněz a financování terorismu?
  • Jak a proč mají povinné osoby rizika identifikovat a hodnotit?
  • Postupy a povinnosti navazující na hodnocení rizik.
  • Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
  • Změny v AML legislativě – evropský AML balíček a novela AML zákona.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

Finanční analytický úřad

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se