Nastavení detekce transakčních podvodů
Nový
2.6.2025 - 2.6.2025
variabilní symbol: 25144
ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
URČENO PRO
Bankovnictví: Fraud management, AML, Interní audit, Platební styk, Risk management.
CÍL SEMINÁŘE
Vysvětlení principů a best practice nastavení detekce transakčních podvodů.
OBSAH SEMINÁŘE
- Jak vznikají transakční podvody a kdo z nich těží.
- Proč bránit transakčním podvodům.
- Typy transakčních podvodů (phishing, manipulativní scam).
- Nastavení monitorovacích pravidel.
- Pokročilé modely detekce.
- Integrace monitoringu transakcí v bance.
- Detekce na straně příjemce.
- Vyhodnocení úspěšnosti detekce.
ROZVRH SEMINÁŘE
09:00 - 12:00
Ing. Teo Filip
Ing. Teo Filip
Česká spořitelna, a. s.
Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)